Сразу не заплатила за один из многочисленных товаров в кассе, что грозит?

Уголовная ответственность за обналичивание

Сразу не заплатила за один из многочисленных товаров в кассе, что грозит?

Один из самых распространенных методов легализации средств – обналичка денег через ИП. Ответственность предусмотрена Уголовным Кодексом РФ в виде различных способов наказания. Что именно грозит нарушителям? Почему незаконное обналичивание признается преступлением? Разберемся в правовых нюансах подобных операций.

В чем заключается схема отмывания финансов через ИП

Рано или поздно в процессе предпринимательства владельцы бизнеса сталкиваются с проблемой – как получить заработанные деньги? Этот вопрос актуален, в основном, для юрлиц, поскольку ИП и так вправе распоряжаться полученными доходами на свое усмотрение.

В отличие от предпринимателей собственники ООО не могут просто так взять из кассы (или снять со счета организации) средства на личные нужды. Предварительно, им потребуется заплатить все положенные налоги, в первую очередь, налог на прибыль или НДФЛ с дивидендов.

Следовательно, чтобы преумножить свое состояние, выдавать сотрудникам «черную» зарплату, финансировать «серые» сделки и проводить прочие запрещенные действия, руководители фирм прибегают к мошенническим схемам.

Большая часть из них была придумана еще в 90-ые годы, многие к сегодняшнему дню уже не используются, а некоторые существуют до сих пор. Среди них – вывод денег через индивидуального предпринимателя.

В связке с операцией выступает подделка документов, заключение никчемных договоров и скрытое (в отдельных случаях явное) аффилирование ответственных лиц.

Что такое законная обналичка

Термин обналичка означает перевод денежных средств из беналичных в наличные. Правила финансового оборота в сфере наличности регулируются Указанием Банка РФ № 3073-У от 07.10.13 г. К законным способам относятся:

  • Получение денег в банке на зарплатные нужды и выдачу сумм социального назначения.
  • Для выдачи физлицам сумм по страховому возмещению.
  • Для расчетов с персоналом по фактическим хозрасходам, включая командировочные.
  • В целях расчетов с контрагентами по заключенным сделкам.
  • При выдаче средств за ранее оплаченные, но возвращенные потребителем товары или услуги.
  • Личные нужды предпринимателя – распоряжаться средствами ИП может по своему усмотрению без каких-либо ограничений.

Обратите внимание! Лимит наличных расчетов между участниками сделки (кроме физлиц) ограничен 100000 руб. по одному договору (п. 6 Указания).

С учетом приведенных выше возможных целей расходования (подробный перечень в п. 2 Указания) абсолютно без рисков можно снять наличность путем получения денег со счета в банке по чеку. Документ заполняется с обязательным выделением цели и суммы к получению. В числе оснований для расходования – выдача дивидендов учредителям фирмы.

Или же можно снять средства по корпоративной карте. При этом ответственный работник ведет учет израсходованных финансов, а лицо, получившее деньги, обязано составлять авансовые отчеты. Однако все указанные варианты имеют существенные минусы. Во-первых, это ограничение максимального размера допустимых к снятию средств.

Во-вторых, обязанность по уплате налогов с доходов участников.

Популярные варианты обналички через ИП

Все существующие схемы обналички с помощью ИП сводятся к одному – зачисление средств на предпринимателя с последующим выводом денег. Поскольку ИП может пользоваться своими доходами без ограничений, налоговых платежей и составления отчетности.

Какой бы способ выбран не был, если он является заведомо ложным и подразумевает составление липовой оправдательной документации, а также образование фиктивных взаиморасчетов, такой вариант признается незаконным.

При выявлении фактов мошенничества контрольные государственные органы привлекают нарушителей к ответственности за обнал через ИП.

Популярные схемы незаконной обналички средств:

  1. Открытие ИП для обналичивания – самый распространенный способ отмывания денег. Подразумевает регистрацию предпринимателя для обнала. Нередко руководители фирм создают ИП на свое имя или же используют подставных лиц.

    Для обоснования финансовых операций заключаются фиктивные договора купли-продажи услуг и товаров, проводятся взаимозачеты, выдаются ложные займы и т.д. С точки зрения контрольных органов такие действия, безусловно, являются нарушением и караются соответствующим наказанием.

  2. Привлечение банковских структур – в этой схеме задействуются недобросовестные частные банки, которые (при выходе на нужных лиц) оказывают услуги по обналичке денег. Операции проводятся на встречных потоках путем многочисленных переводов через фирмы-однодневки.

    В конечном итоге разобраться, что к чему достаточно сложно, а после истечения трехлетнего срока исковой давности уже не актуально. Если же удастся доказать махинации, ответственность грозит всем участникам, включая банки.

  3. Использование для переводов личных вкладов физлиц – предприниматель переводит средства в пользу гражданина, который предварительно открывает вклад в банке.
  4. Списание денег через сотрудников ИП – проводится путем перевода на карточки физлиц для возмещения фиктивно оформленных подотчетных расходов.

    В принципе, это вполне законная процедура, но, если вывод средств достигает миллионных размеров, это, конечно, привлечет внимание налоговиков.

  5. Использование материнского капитала – в процессе этой схемы осуществляются ложные сделки с недвижимостью, в оплату которых берутся деньги по материнскому капиталу.

В первую очередь, когда компания принимает решение обналичивания денег через ИП, проводится поиск подходящей кандидатуры. После чего на физлицо регистрируется предпринимательство, открывается счет в банке. Затем выполняется незаконный вывод средств, далее деньги передаются плательщику за вычетом оговоренного процента за оказание услуг обналички. При этом многие нарушители считают, что им ничего не угрожает и вычислить мошеннические действия очень сложно. Однако это не так.

Признаки неправомерного оборота наличных средств:

  • Короткий период коммерческой деятельности.
  • Осуществление ИП того бизнеса, который не входить в перечень рабочих ОКВЭД.
  • Простои по реальным направлениям деятельности.
  • Открытие банковских счетов в удаленных от места регистрации ИП территориях.

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств

Обнаружение контрольными органами фактов нарушения оборота наличных средств хозяйствующими субъектами ведет к наступлению ответственности согласно нормам действующего российского законодательства. Прежде всего, наказание предусмотрено для участвующих в мошенничестве должностных лиц. Банкам, способствующим незаконному отмыванию денег, грозит официальный отзыв лицензии.

Обналичка денег через ИП – ответственность по статьям УК РФ:

  • Стат. 171 – осуществление незаконного предпринимательства ведет к максимальному наказанию в виде ареста до полугода или штрафу до 300000 руб.
  • Стат. 174 – мошенническое отмывание средств в зависимости от размера ведет к максимальному привлечению к принудительным работам до 5 лет или наложению штрафа до 1000000 руб. Точные меры ответственности зависят от факта сговора лиц и совокупной суммы нелегального отмывания денег.
  • Стат. 198 – умышленное уклонения гражданина от оплаты налоговых обязательств и сборов ведет к максимальным штрафам до 500000 руб. или аресту до 3 лет.
  • Стат. 199.2 – заведомо умышленное сокрытие подлежащих налогообложению средств влечет наложение штрафа до 2000000 руб. максимально или арест до 7 лет.
  • Стат. 327 – подделка документации, в том числе ведет к наказанию должностных лиц в виде ареста до полугода или исправительным работам до 2 лет.

Вывод – в этой статье мы рассмотрели, какая ответственность за обнал через ИП предусмотрена уголовным законодательством РФ. Состав преступлений приведен в соответствии с нормами действующего уголовного и гражданского законодательства России.

Если совершенное деяние может быть квалифицировано как административное, применяются нормы стат. 15.30 КоАП – штраф до 50000 руб. на должностных лиц или отстранение от должности до 2 лет.

Статья УК РФ за обналичивание денег

Каждой фирме нужны наличные деньги для ведения бизнеса. За них нередко покупаются товары и оплачиваются услуги. Поэтому им периодически необходимо обналичивать деньги, хранящиеся на банковских счетах фирмы.

Однако, обналичить деньги можно лишь в установленном законом порядке. За его нарушение виновные будут привлечены к ответственности по 199 статье УК РФ.

Важно не путать обналичивание и отмывание денег. За последнее ответственность наступит по статье 174. В этом случае деньги, полученные преступным путём, наоборот, зачисляют на банковский счёт.

В обеих ситуациях страдает экономическая безопасность страны.

Законно ли обналичивать денежные суммы со счетов?

Полного запрета на обналичивание не существует. Но контролирующие органы следят за соблюдением закона в процессе обналичивания денег с банковских счетов компаний.

задача такого контроля – не допустить уклонения от уплаты налогов и пенсионных отчислений. Именно ради этого создаются многочисленны преступные схемы по обналичиванию денег. В результате зарплаты выплачивают наличкой, и за рабочих не платят налоги и отчисления в Пенсионный фонд.

В случае предприятий, которые получают госзаказы, обналичивание является ещё и способом украсть часть государственных денег.

Способы снятия денег

В процессе снятия денег со счёта руководитель фирмы подписывает платёжные документы, что создаёт видимость законности обналичивания. Однако, на практике это приводит к фиктивному увеличению расходов компании на несуществующие виды работ, из-за чего снижаются показатели выручки, а значит и налогов.

В этом процессе участвует фирма, со счетов которой снимают деньги, и фирма-однодневка, выступающая посредником, услуги которого за эти деньги якобы оплачивают. Естественно, руководство подставной компании получает свой процент.

Большинство схем стандартны и давно известны налоговой службе. Среди них:

  • Привлечение фирм-однодневок.
  • Участие банковских работников.
  • С помощью подставных физических лиц.
  • С поддельными документами.
  • С сертификатами на материнский капитал.

В каждой сфере деятельности могут быть свои нюансы нарушения налогового законодательства, но всегда нужно помнить об ответственности за обналичивание денег.

Получение наличности через ИП

Довольно часто к схемам обналичивания денег привлекают предпринимателей.

В этом случае самого предпринимателя могут допросить при расследовании дела об обналичивании, и он сможет подтвердить факт нарушения закона.

Но поскольку к ответственности привлекут не только руководителя фирмы, чьи деньги были обналичены, но и ИП, помогавшего ему в этом, то последний не заинтересован давать подобные показания.

Источник: https://advokat-vlz.ru/ugolovnye-dela/ugolovnaya-otvetstvennost-za-obnalichivanie

Забыл оплатить товар в магазине

Сразу не заплатила за один из многочисленных товаров в кассе, что грозит?

Краткое содержание

  • Оплата товара банковской картой в магазине
  • Оплата товара в интернет магазине банковской картой
  • Оплата товара картой в магазине

1. Я забыла оплатить товар на сумму 3100 рублей потому что мой внук бегал и балывался в магазине а теперь директор магазина требует эту сумму и заявит на меня в полицию должен он это делать или нет хотя он отпустил меня домой не вызвал полицию.

1.1. Он вправе заявить в полицию в любое время, про при ваших объяснениях здесь не будет кражи. Если вы забыли — умысла нет.

1.2. Придется оплачивать покупку.

2. Сегодня был в магазине забыл оплатить часть товара потом его оплатил но охранник его забрал в праве он это делать.

2.1. Добрый день. Нет. Так как вы в итоге заплатили то этот товар принадлежит вам.

2.2. Добрый день. На каком основании он забрал у вас товар? Если вы его оплатили, у вас чек на оплату товара на руках. Никаких нарушений после оплаты товара, с вашей стороны нет.

3.

Оплатив свои покупки, Алевтина Лукачи успела сделать несколько шагов к выходу из магазина, как дорогу ей преградили сразу несколько охранников. Они вели себя очень агрессивно: говорили, что женщина является воровкой и вызвали на место сотрудников полиции.

Те приехали только через полтора часа, в течение которых, пенсионерку удерживали в помещении супермаркета.

По её словам, всё это время её оскорбляли, а равнодушные покупатели, видя эту сцену, проходили мимо, не обращая внимания на крики и мольбы о помощи задержанной.

«Несмотря на незначительный ущерб, который был нанесен супермаркету, эта забывчивость женщины, а может быть и умысел, расцениваются как мелкое хищение чужого имущества. Нарушение статьи 7.

27 КоАП влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов», — говорит адвокат по административным делам Роман Максимович.

Пенсионерка уверяет, в магазин она пришла для совершения покупок, а не кражи. Она набрала товаров на сумму чуть более тысячи рублей.

Что делать? Являюсь сотрудником этого магазина, отметился как ушедший на перерыв и вошёл как клиент магазина… Грозят увольнением по статье! Здравствуйте, Елена… правонарушение предусмотренное ст. 7.

27 КоАП РФ (мелкое хищение) может быть совершено только с прямым умыслом, то есть Вы должны были хотеть украсть товар на сумму 70 рублей, убедиться что за Вашими действиями никто не наблюдает, пытаться вынести его не заметно… и в дальнейшем распорядиться по своему усмотрению… в данном случае отсутствие протокола в базе данных ни о чем не говорит, необходимо обратиться письменно в отдел полиции с требованием предоставить Вам копию протокола об АП, и все собранные материалы для ознакомления… пока Вы не привлечены к административной ответственности, либо к дисциплинарному взысканию за трудовой проступок уволить Вас по статье работодатель не вправе…

6. Имеет ли право охрана магазина осматривать детскую коляску, со спящим ребенком? Если забыли оплатить товар, оставленный в коляске, будет ли считаться это кражей и какие действия предпринять?

6.1.
Добрый день.

Забыл оплатить товар в магазине пятерочка

Меня в магазине остановили охранники, я забыла оплатить товар в суммы 268 рублей в магазине, вызывал полицию, отвезли в участок, там писали объяснительную что забыла оплатить, товар остался в магазине. И меня выпустили, сейчас меня что ждать? Административный штраф будет или нет. В полиции сказали что об этом никто ничего не узнает,

3.1.

Товар оплатили или нет? Возможен штраф в 5-ти кратном размере.

4.

В магазине я отдала кассирше карту Мир, но забыла ее тотчас забрать, кассирша положила ее на считывающее устройство, не посмотрела, что я ее не забрала, и оплатила с нее 700 рублей следующей покупательнице, которая промолчала, что карта не ее, и ушла. Кто тут виноват: я или магазин? Если в магазин снова придет та покупательница, обязана ли она вернуть 700 рублей? Она не дотрагивалась до моей карты до момента оплаты ее товаров с моей карты.

4.

1.
Здравствуйте. В данном случае виноват магазин. С него нужно и требовать возврат средств.

4.

2. Вы явно не виноваты, вообще магазин должен вернуть вам эти деньги, а со второй покупательницей пусть разбираются сами.

5.

Забыл оплатить товар в магазине перекресток

Внимание

Сам факт воровства может быть зафиксирован лишь после того, как покупатель покидает торговую зону. Не важно, куда он складывает товар: в корзину, сумку, или карманы одежды. Если человек находится на территории магазина и запихивает товары за пазуху, то никакого правонарушения нет.

Административное наказание за мелкое хищение будет назначено за хищение на сумму менее двух с половиной тысяч рублей. Зачастую этим пользуются недобросовестные покупатели. Понять озлобленность сотрудников службы охраны можно: ущерб от краж, который за месяц может составить сотни тысяч рублей, высчитывают из их заработной платы.

«Покупатель защищен законами.

Даже если из-за его неловкого движения упадет прилавок, стеллаж или пирамида из дорогостоящего алкоголя, то ущерб останется на совести магазина, работники которого сами устроили нагромождение товаров в зале.

За разбитую по пути к кассе бутылку или другой, случайно испорченный товар, клиент тоже не несет ответственности, если не будет доказан его злой умысел», — поясняет адвокат по административным делам Роман Максимович.

Забыл оплатить товар в магазине до 1000 рублей

Важно

Ашане забыл оплатить товар на сумму около 70₽,не прятал, что видно по камерам… Когда за линией касс остановил охранник, вытащил товар и предложил оплатить, но магазин отказал и вызвал сотрудника полиции… составили протокол, но на сегодняшний день не имею копии протокола и в отделении мне сказали, что в базе его нет… Что делать? Являюсь сотрудником этого магазина, отметился как ушедший на перерыв и вошёл как клиент магазина…

Грозят увольнением по статье!

5.1. В данном случае нужно понять если ли протокол пока нет протокола нет правонарушения, вы в своих объяснениях поясните зачем вы вынесли товар на 70 рублей и в чём истинная суть дела, чтобы уволить вас по статье придётся сначала взять объяснения потом провести оценку ущерба и проверку, но вероятность плохого развития событий именно в Российской Федерации есть, действительно.

5.2. 5 декабря в Ашане забыл оплатить товар на сумму около 70₽,не прятал, что видно по камерам… Когда за линией касс остановил охранник, вытащил товар и предложил оплатить, но магазин отказал и вызвал сотрудника полиции… составили протокол, но на сегодняшний день не имею копии протокола и в отделении мне сказали, что в базе его нет…

По этой статье есть риск получения реального лишения свободы в качестве наказания.

Но неужели ответственности не избежать, пусть даже административной, если воровать умысла вообще не было?

Будет ли забывчивый покупатель виновным лицом?

Формальные признаки правонарушения на самом деле есть, а все аргументы из цикла «забыл, что взял», «не помню, как это там оказалось», «подбросили недоброжелатели» могут просто восприниматься как попытка уйти от заслуженного наказания.

При этом важно отметить существенный момент – как по статье 158 УК РФ, так и по статье 7.27 КоАП РФ, деяние может быть совершено только с прямым умыслом. Украсть что-то «случайно» или «нечаянно» невозможно – только прямой умысел на совершение данного действия, в противном случае, состав не может быть образован и ответственность не наступает.

Но вот доказать факт отсутствия умысла – это и есть самое сложное и спорное в данной категории дел.

Забыл оплатить товар в магазине является ли это хищением

Среди них были бытовая химия, продукты и несколько упаковок кошачьего корма. Видимо, женщина попросту забыла один пакетик еды для домашнего питомца в сумке, что не ушло от бдительных глаз сотрудников охраны.

Супермаркеты начали настоящую охоту за покупателями, которых подозревают в возможной краже.
В них установлены многочисленные видеокамеры, а работники службы безопасности могут следить за каждым шагом человека, тайком подглядывая из-за полок и растворяясь в общей толпе.

Появилась даже должность детектива, в обязанности которого входит поиск мелких воришек.

«Охранники, не смотря на свой грозный вид и крепкое телосложение, не имеют права применять физическую силу в отношении клиента. Даже если его подозревают в краже товаров и поймали за руку в присутствии свидетелей, они не могут задерживать его.

В их компетенции лишь обеспечение безопасности в магазине.

Полицейских может вызвать любой сотрудник магазина, но проведение обыска или допроса свидетелей является прерогативой только правоохранительных органов», — уверен адвокат по административным делам Роман Максимович.

Забыл оплатить товар в магазине до 1000

В жизни случаете всякое, и даже тот человек, который не желал ничего воровать, может быть заподозрен в краже и даже быть привлечён к уголовной ответственности.

Посещая магазины самообслуживания, и складывая товары в специальные корзинки, люди иногда могут чисто машинально убрать товар в сумку, или определить туда продукцию, которая в корзине уже не помещается.

На кассе, забыв подобные товары оплатить, налетевшая охрана грозит вызвать полицию, которая посадит «вора» за решетку. Иногда даже не спасает то, что человек готов оплатить забытый товар сразу на месте.

Где в данной ситуации истина? Грозит ли покупателю ответственность, если он на самом деле забыл товар, и у него не было умысла его воровать?

Вопрос этот весьма спорный и неоднозначный. Посмотрим, что говорит на этот счёт закон.

Когда наступает уголовная ответственность?

Привлечь забывчивого покупателя, который не оплатил ванильный сырок стоимостью 10 рублей или пачку печенья, что стоит 100 рублей, к уголовной ответственности будет невозможно.

Забыл оплатить товар в магазине наказание

Можно, в частности, сослаться на записи камер наблюдения, по которым будет видно, что вы не раз подбираете выпавший из корзины товар, а потом, устав это делать, просто кладете его в сумку, где и забываете.

Ситуации могут быть самые разные, в которых можно будет найти, к чему зацепиться. Воспользовавшись услугами грамотного адвоката можно доказать отсутствие умысла, и тем самым избежать ответственности.

Помните, что закон не содержит никаких указаний на то, что вам нужно заплатить кратную стоимость товара, который не оплачен сразу. Если вас попросили сделать именно так, то это уже самый обыкновенный произвол, и звонить в надзорные инстанции нужно уже вам самим.

Если администрация магазина не вызвала работников полиции сразу, то выйдя из магазина и отправившись домой, вам совершенно не о чем переживать.

Забыл оплатить товар в магазине что делать

Дело в том, что кража, даже если таковая на самом деле имела место быть, может квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние только в том случае, если стоимость украденного превышает 1 000 рублей.

Если указанный лимит не превышен, то будет применена статья 7.27 КоАП РФ, по которой можно отделаться штрафом в пятикратном стоимости украденной вещи размере, арестом или обязательными работами.

Не будет применяться данная статья только при совершении квалифицированных видов краж – со взломом или группой лиц. В этих случаях размер украденного значения иметь не будет.

Если же размер «приватизированных» ценностей превысит 1 000 рублей, то действия виновного попадут под статью 158 УК РФ.

Источник: https://stylishconf.ru/zabyl-oplatit-tovar-v-magazine

Ветка права
Добавить комментарий