Сведения о доходах ИП по требованию от следователя

Подразделения

Сведения о доходах ИП по требованию от следователя

Подразделение: Ржевская межрайонная прокуратура

  • 20.01.2020

    По результатам проверки прокуратуры индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за невыплату заработной платы

    Ржевской межрайонной прокуратурой по обращениям граждан проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда у индивидуального предпринимателя, оказывающего клининговые услуги местной птицефабрике.В ходе проверки установлено, что работодатель не выплатил заработную плату работникам за сентябрь 2019 года в сумме 23 тыс. рублей.Кроме того, в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации дата выплаты заработной платы локальными актами в организации не установлена.По выявленным фактам межрайонным прокурором в адрес предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, заработная плата работникам выплачена в полном объеме.Также в отношении виновного лица прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), по результатам рассмотрения которого ему назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.  

  • 16.12.2019

    По инициативе прокуратуры должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение требований охраны труда

    Ржевской межрайонной прокуратурой в рамках надзора за расследованием несчастных случаев на производстве выявлены нарушения законодательства об охране труда в муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство-сервис» Ржевского района.В ходе проверки установлено, что работник предприятия, находясь на рабочем месте, получила травму, относящуюся к категории тяжелых травм на производстве. По результатам расследования несчастного случая возникла необходимость в получении медицинского заключения о степени тяжести вреда, причиненного работнику. Однако в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации руководителем предприятия решение о продлении срока расследования несчастного случая не выносилось. Кроме того, должностное лицо организации не направило извещение в прокуратуру по месту происшествия.В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес руководителя МУП внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации), по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

  • 03.12.2019

    В Тверской области за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены 24 руководителя муниципальных учреждений, 2-уволены с занимаемой должности

    Прокуратура Ржевского района Тверской области провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в муниципальных учреждениях образования и культуры района.Установлено, что отдельными руководителями муниципальных учреждений представляются недостоверные и неполные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Так, директором МОУ Звягинская НОШ Ржевского района в справке за 2018 год не указано недвижимое имущество – жилая квартира и земельный участок, а также доход, полученный по предыдущему месту работы.Заведующей МБОУ Плешковский детский сад Ржевского района в справках за 2016, 2017 г.г. не указаны сведения о том, что в отчетный период она являлась одновременно учредителем коммерческой организации.Директором МБУК Успенский сельский дом культуры Ржевского района в справках за 2017, 2018 г.г. не указана информация о счетах в ПАО «Сбербанк России» и ООО «Хоум Кредит ЭНД Финанс Банк».Заведующими МБОУ Итомлинский детский сад Ржевского района и МБУК Хорошевский сельский дом культуры Ржевского района при трудоустройстве в 2018 году вовсе не были представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.По результатам проверок межрайонной прокуратурой выявлено более 70 нарушений закона, в связи с чем в адрес Глав сельских поселений Ржевского района и руководителей структурных подразделений администрации Ржевского района направлены 7 представлений об устранении нарушений и 2 исковых заявления в суд общей юрисдикции, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 руководителя муниципальных учреждений, 2 – уволены с занимаемых должностей.

  • 28.11.2019

    Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения при проведении капитального ремонта крыш многоквартирных домов

    Ржевской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при содержании общего имущества пяти многоквартирных жилых домов №№ 1/4, 7, 8, 9, 10 по площади Советской города Ржева.В ходе проверки выявлены нарушения, допущенные при проведении капитального ремонта крыш многоквартирных домов. В частности, выявлено наличие трещин и отверстий в кровельном и шиферном покрытиях, негерметичного примыкания листов покрытия кровли к фановым трубам и вентиляционным шахтам, неправильного устройства узла ливнеотвода, по причине которого происходит затекание ливневых вод на конструкции фасада и карнизных свесов, и иные нарушения.По выявленным фактам межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области и обязании устранить недостатки, допущенные при проведении капитального ремонта крыш многоквартирных домов. Требования прокурора удовлетворены.Решение суда не вступило в законную силу.  

  • 31.10.2019

    За присвоение денежных средств ТСЖ мужчина понес уголовное наказание

    Ржевской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении председателя товарищества собственников жилья одного из многоквартирных домов г. Ржева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).Судом установлено, что председатель ТСЖ, заведомо осведомленный об отсутствии решения общего собрания членов товарищества собственников жилья об определении ему суммы ежемесячного вознаграждения, незаконно назначил себе соответствующую выплату в размере 15 000 рублей ежемесячно. В результате незаконных действий мужчины, совершенных посредством использования служебного положения, им были присвоены вверенные денежные средства ТСЖ общей суммой свыше 240 тыс. рублей.Кроме того, виновный, наделенный правом единоличной подписи всех документов и правом контроля за учетом и отчетностью всех бухгалтерских документов ТСЖ, снял с расчетного счета вверенные ему денежные средства в сумме свыше 110 тыс. рублей , которые присвоил, используя свое служебное положение.Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.Также судебным решением постановлено взыскать с подсудимого причиненный ТСЖ материальный ущерб, превышающий 360 тыс. рублей.Приговор суда не вступил в законную силу.

  • 21.10.2019

    За угон автомобиля ранее судимый мужчина осужден к наказанию в виде лишения свободы

    Ржевской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого жителя Курской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).Судом установлено, что подсудимый, находящийся в квартире своего знакомого, взял ключи от принадлежащего потерпевшему автомобиля «LADA KALINA» и, не имея соответствующего разрешения на управление автомобилем, без ведома законного владельца поехал на нем по территории поселка Есинка Ржевского района. Спустя непродолжительное время на угнанном автомобиле подсудимым было совершено дорожно-транспортное происшествие, после которого мужчина оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся.Через два дня после произошедшего подсудимый добровольно явился в полицию и написал явку с повинной.Судом, с учетом позиции государственного обвинителя, мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Также судебным решением постановлено взыскать с подсудимого причиненный потерпевшему материальный ущерб, превышающий 150 000 рублей.Приговор суда не вступил в законную силу.

  • 27.09.2019

    Житель г. Ржева понесет уголовную ответственность за незаконную рубку лесных насаждений

    Ржевским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).По версии следствия летом 2019 года мужчиной при помощи иных лиц, введенных им в заблуждение относительно законности совершаемых действий и наличия разрешительных документов, совершена рубка произрастающих в Ржевском районе 24 деревьев породы «осина», отнесенных к категории защитных лесов, – запретных полос вдоль водных объектов. Вследствие действий обвиняемого незаконно заготовлено 43,84 куб. м древесины, чем Министерству лесного хозяйства Тверской области причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 120 тыс. рублей, что является крупным размером.Санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.Кроме того, межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.

  • 17.09.2019

    Жительница г. Ржева осуждена за хранение наркотиков

    Ржевской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере).Судом установлено, что супруг подсудимой по предварительной договоренности с неустановленным лицом приобрел на территории Московской области наркотическое средство – героин в крупном размере в целях последующего его сбыта. По прибытии в г. Ржев по просьбе супруга женщина, не осведомленная о его преступных намерениях, забрала сверток с наркотическим средством – героин массой 97,92 грамма и хранила его при себе в кармане куртки. Также в находящемся при ней кошельке осужденная хранила полученный от мужа для личного употребления сверток с наркотическим средством – героин массой 0,1 грамма.Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Уголовное дело в отношении супруга виновной выделено в отдельное производство, в настоящее время по нему проводится предварительное следствие.

  • 12.09.2019

    По результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прекращены трудовые отношения с руководителем муниципального учреждения

    Ржевской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в отделе образования администрации Ржевского района.Установлено, что руководителем муниципального дошкольного образовательного учреждения «Итомлинский детский сад» Ржевского района при поступлении на работу не предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Ржевский городской суд по исковому заявлению прокурора обязал отдел образования администрации Ржевского района прекратить трудовые отношения с руководителем муниципального образования.Решение суда в законную силу не вступило.  

  • 26.08.2019

    Ржевской межрайонной прокуратурой поддержано в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении водителя, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом

    Сегодня Ржевской межрайонной прокуратурой в суде поддержано ходатайство следователя СО МО МВД России «Ржевский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Псковской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения). По версии следствия, 24.08.2019 в обеденное время находящийся в состоянии опьянения водитель большегрузного автомобиля, двигавшийся по автомобильной дороге М-9 «Балтия» в Ржевском районе со стороны г. Зубцова в направлении г.Ржева, в связи с несоблюдением безопасного бокового интервала совершил наезд на супружескую пару, которая передвигалась по правой обочине дороги. В результате наезда один из пешеходов скончался на месте, а второй с телесными повреждениями госпитализирован в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ». Водитель автомобиля с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, однако, в этот же день был задержан сотрудниками МО МВД России «Ржевский». По результатам исследования представленных материалов дела Ржевским городским судом, с учетом позиции прокурора, удовлетворено ходатайство следователя, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование по уголовному делу находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Источник: http://prokuratura.tver.ru/departments/31

Прокуратура Республики Бурятия

Сведения о доходах ИП по требованию от следователя
sh: 1: –format=html: not found

Январь 28, 2020

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Ткачёв Игорь Викторович проведет прием жителей Баргузинского района по вопросам соблюдения жилищного законодательства, законодательства в сферах оплаты труда, жилищно-коммунального хозяйства и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

 Прием будет проходить 6 февраля 2020 года в прокуратуре Баргузинского района (с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 40) по предварительной записи.

Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру Баргузинского района лично либо по телефонам: 8(301-31) 41-5-43, 41-9-51, 41-4-30.

На прием при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Январь 28, 2020

Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия не обеспечено всестороннее рассмотрение обращения гражданина, ответ заявителю дан неполный, без учета изложенных в нем доводов.

Прокуратурой республики в отношении заместителя министра возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан).

Мировым судьей судебного участка № 2 Советского района г. Улан-Удэ должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Прокуратурой министру спорта и молодежной политики республики внесено представление, по результатам рассмотрения которого гражданину направлен дополнительный ответ, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Январь 28, 2020

Прокуратура Прибайкальского района проверила исполнение законодательства об охране здоровья граждан в деятельности Прибайкальской районной больницы.

Выявлено отсутствие медицинского оборудования, предусмотренного порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Кабинеты стоматолога в поликлинике с. Турунтаево, Ильинской участковой больнице, Туркинской амбулатории врача общей практики оснащены стоматологическими установками, пришедшими в негодность и подлежащими списанию. Требуют замены и два аппарата искусственной вентиляции легких реанимационного отделения больницы с. Турунтаево.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании министерства здравоохранения республики, Прибайкальской районной больницы обеспечить структурные подразделения необходимым медицинским оборудованием.

Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.

Январь 27, 2020

27 декабря 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 16.12.2019  № 432-ФЗ, которым внесены существенные изменения в законодательство о противодействии коррупции.

В развитие федерального закона прокурором республики в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» направлено в Народный Хурал республики предложение о разработке порядка уведомления лицами, на которых распространяются антикоррупционные требования, Главы республики об их участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.

Также парламентариям предложено привести в соответствие с федеральным законодательством положения законов республики «О Правительстве Республики Бурятия» и «О муниципальной службе в Республике Бурятия».

Январь 27, 2020

Прокуратура Хоринского района проверила исполнение законодательства в сфере оплаты труда в деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива «Хасуртайский».

Работодателем нарушались сроки выплаты заработной платы работникам организации, при этом денежная компенсация за задержку зарплаты не производилась.

Прокуратурой района председателю кооператива внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачены недополученные денежные средства.

По постановлению прокурора района должностное лицо привлечено к административной ответственности по п. ч. 6 ст. 27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), ему назначен штраф.

Январь 24, 2020

Северобайкальская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий».

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей-сирот. В горячем цехе столовой отсутствовало холодильное оборудование, в помещении склада для хранения овощей содержались твердые бытовые отходы, один из работников столовой не прошел исследование на наличие возбудителей кишечных инфекций.

Кроме того, вопреки законодательству о пожарной безопасности в учреждении отсутствовала инструкция о порядке действии на случай возникновения пожара, не проводились тренировочные эвакуации.

Межрайонным прокурором директору образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

По постановлению прокурора руководитель техникума привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Ему назначены штрафы.

Январь 24, 2020

Прокуратура Кабанского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя п. Селенгинск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

Гражданин ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка), дважды осужден, в том числе по ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов.

В период условного осуждения мужчина продолжал бездействовать по исполнению решения суда об уплате алиментов на своего 12-летнего сына. Не имея на то уважительных причин, он причинил имущественный ущерб несовершеннолетнему на сумму 77 тыс. рублей.

Приговором Кабанского районного суда виновному условное осуждение отменено, назначено окончательное наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Январь 23, 2020

Проведенной проверкой установлено, что на протяжении двух лет комиссией Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов проводились заседания без привлечения в установленном порядке представителей научных организаций и образовательных учреждений.

Не в полной мере освещалась на ведомственном сайте информация о работе комиссии – не указывались основания для проведения заседаний, решения, принятые комиссией.

Вопреки закону в отдельных случаях комиссией рассматривалась возможность трудоустройства бывших работников в организации, контрольные функции в отношении которых данные работники не выполняли.

Выявлены факты предоставления неполных сведений о действующих банковских счетах работниками управления.

По результатам рассмотрения представления прокурора республики ведомством приняты меры к изменению состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта, актуализации информации на официальном сайте. К дисциплинарной ответственности привлечено три государственных служащих.

Январь 23, 2020

Прокуратура Баунтовского района провела проверку по обращению двух работников золотодобывающего предприятия о нарушении их прав на оплату труда.

Установлено, что граждане временно работали на предприятии поваром и разнорабочим. В нарушение Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор с ними не заключался, заработная плата выплачена частично.

Прокурором района генеральному директору организации внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

В отношении директора возбуждены два административных производства по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) и ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора). Акты прокурорского реагирования находятся  на рассмотрении.

В результате прокурорского вмешательства заявителям выплачена задолженность по заработной плате в сумме 110 тыс. рублей.

Январь 22, 2020

Прокуратура Курумканского района проверила исполнение законодательства о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в деятельности муниципального учреждения «Курумканское районное управление образования».

Согласно закону граждане, работающие в организациях, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеют право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года за счет средств работодателя.

Установлено, что в районном управлении образования и муниципальных образовательных учреждениях района имеется задолженность по указанной выплате перед 16 работниками на сумму 518 тыс. рублей.

Прокуратурой района начальнику муниципального учреждения внесено представление, которое удовлетворено.

Прокурором района мировому судье судебного участка Курумканского района направлено 16 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по оплате компенсации расходов на проезд, провоз багажа к месту использования отпуска и обратно.

Заявления прокурора удовлетворены, задолженность по выплате перед работниками образования погашена.

Источник: http://prokuratura-rb.ru/?m=rpscewzpzcr&paged=26

Росфинмониторинг – Вопросы и ответы

Сведения о доходах ИП по требованию от следователя

ВОПРОСЫ  ПО  ПЕРЕЧНЮ

1.

Что является основанием для включения  организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?

ОТВЕТ:

1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;

2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2 , 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221,277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.

2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;

4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,  205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221,277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.

2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221,277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.

2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

6) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

2. Что  является основанием для исключения организации или физического лица из Перечня?

ОТВЕТ:

1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;

2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.

5, 206, 208, 211, 220, 221,277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.

2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;

4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

5) исключение организации или физического лица из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Включение в Перечень либо исключение из него организаций и физических лиц осуществляется Росфинмониторингом исключительно на основании информации государственных органов, поименованных в постановлении Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г.

N 804 “Об утверждении правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей?». 

3. Какие права имеют  физические лица, включенные  в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании, Федерального закона от 28 декабря 2013 г.

№ 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вцелях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода?

ОТВЕТ:

1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;

2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта;

3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

4. Из  каких разделов состоит Перечень?

ОТВЕТ:

Перечень состоит из 2-х разделов.

Внутри международного и национальных разделов Перечня организации и физические лица указываются отдельно.

5. Откуда скачать Перечень террористов?

ОТВЕТ:

Согласно Информационному письму № 24 от 17 января 2013 года «Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга» доступ организаций (лиц) к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, осуществляется только с помощью Личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу https://portal.fedsfm.ru .

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

  1. Как субъектам 110 приказа подготовить и представить сведения по форме ФЭС вРосфинмониторинг?

ОТВЕТ:

Для подготовки и представления сведений по форме ФЭС Росфинмониторинг предлагает использовать:

  1. Личный кабинет организации (лица) на Портале Росфинмониторинга;
  2. ПО АРМ «Организация-М».

Обращаем Ваше внимание, что указанные программные средства работают с усиленной квалифицированной электронной подписью, выдаваемой аккредитованными в Минкомсвязи России удостоверяющими центрами. С информацией по удостоверяющим центрам можно ознакомиться на Портале уполномоченного федерального органа в области использования электронной подписи (http://e-trust.gosuslugi.ru).

  1. Можно ли субъектам 110 приказа направлять в Росфинмониторинг ФЭС на бумажном носителе?

ОТВЕТ:

Согласно п. 3.7 Приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015г.

N 110 «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Росфинмониторинг не принимает ФЭС на бумажном носителе.

  1. Как подключиться к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга?

ОТВЕТ:

Организациям и индивидуальным предпринимателям, подлежащим постановке на учет в Росфинмониторинге, Личный кабинет формируется автоматически при постановке на учет. Остальным организациям (являющимся субъектами 115-ФЗ) необходимо:

1. заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте, расположенную по адресу (https://portal.fedsfm.ru).

2.

направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью руководителя организации и печатью (при наличии) (индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам 115-ФЗ по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр. 1.

После получения и обработки заявки, Вам будет направлен логин и пароль для входа в Личный кабинет на электронную почту, указанную при регистрации!

Если у организации есть усиленная квалифицированная электронная подпись, она может заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга, предварительно настроив рабочее место в соответствии с инструкцией (http://fedsfm.ru/content/files/portal/Portal_Instructions.zip).

  1. Какая разница между простой регистрацией в Личном кабинете и регистрацией с помощью, усиленной квалифицированной электронной подписью?

ОТВЕТ:

При регистрации с помощью, усиленной квалифицированной электронной подписью не требуется направлять бумажную версию заявки на подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

  1. Где скачать Программное обеспечение АРМ «Организация-М»?

ОТВЕТ:

Программное обеспечение АРМ «Организация-М» доступно для скачивания на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (www.fedsfm.ru) в разделе «Организациям» – «Представление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках)» (http://fedsfm.ru/content/files/companies/distributives/arm-org-m-model.exe).

  1. Как обновляется программа АРМ «Организация-М»?

ОТВЕТ:

Обновление программы происходит в автоматическом режиме при входе в АРМ «Организация-М».

  1. Какие функции может выполнять Личный кабинет Росфинмониторинга?

ОТВЕТ:

В Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга реализованы следующие функции:

  1. Заполнение формы об операции с денежными средствами или иным имуществом организации (лица) по форме ФЭС;
  2. Форматно-логическая проверка сообщения;
  3. Подписание сообщения усиленной квалифицированной электронной подписью организации (лица) и передача его в Росфинмониторинг;
  4. Доступ к перечню организаций и физ. лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  1. Где взять «Идентификатор корреспондента», который требуется для отправки сообщений по форме ФЭС?

ОТВЕТ:

Необходимо зайти в Личный кабинет на портале Росфинмониторинга, далее в раздел «настройки» – «профиль организации «Лица». В открывшейся форме первая строчка «Идентификатор корреспондента (Личного кабинета)».

  1. Где субъектам 110 приказа найти подробную инструкцию по заполнению форм ФЭС?

ОТВЕТ:

Источник: http://www.fedsfm.ru/answers

Работа правоохранительных органов по противодействию коррупции :: Прокуратура Красноярского края

Сведения о доходах ИП по требованию от следователя

Противодействие коррупции всегда было и является приоритетной задачей для органов прокуратуры.

Исходя из того, что участие России в ратифицированных Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию требует создания необходимых не только правовых, но и организационных предпосылок, в августе 2006 г. Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я.

Чайка утвердил новую стратегию работы органов прокуратуры по противодействию коррупции.

В соответствии с ней прокуроры ориентированы не только на проведение проверок исполнения законов о государственной и муниципальной службе, но и на выявление коррупционных проявлений, а также порождающих их причин и условий.

С целью реализации положений статьи 36 Конвенции ООН против коррупции, а также с учетом того, что проявления коррупции могут наблюдаться в различных сферах жизнедеятельности государства и общества, в августе 2007 г.

в Генеральной прокуратуре Российской Федерации создано специализированное подразделение по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Аналогичные подразделения создаются в субъектах Российской Федерации.

К компетенции управления и структурных подразделений на местах отнесены вопросы борьбы с коррупцией в сфере государственной и муниципальной службы, включая коррупцию среди лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, руководителей регионов и муниципальных образований, депутатов, судей, прокуроров и других публичных должностных лиц.

В состав управления входят отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства и отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, а также организационно-методическая группа.

Основные направления деятельности этих подразделений можно разбить на следующие группы:

·                      выявление коррупционных проявлений и проведение по ним соответствующих проверок;

·                      надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делам коррупционной направленности;

·                      осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуального законодательства в процессе расследования уголовных дел о фактах коррупции;

·                      поддержание государственного обвинения в стадии судебного производства по таким уголовным делам;

·                      участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными и иными структурами других стран;

·                      мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с коррупцией и выработка предложений по его совершенствованию.

Учитывая комплексный характер коррупции, проявления которой могут наблюдаться в сфере исполнения законодательства различных видов (бюджетного, антимонопольного, законодательства об использовании государственного имущества, о государственных закупках, о противодействии легализации преступных доходов и т.д.) управление правомочно осуществлять необходимые мероприятия по противодействию коррупции в сфере исполнения соответствующего законодательства во взаимодействии с иными профильными надзорными подразделениями Генеральной прокуратуры РФ.

Создающиеся подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в аппаратах прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур в оперативном отношении находятся в подчинении соответствующих прокуроров, но организационно их деятельность по указанным направлениям координируется специальным управлением центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Такое построение призвано обеспечить самостоятельную централизованную структуру в рамках единой прокуратуры Российской Федерации.

Для повышения гарантий независимости при выполнении возложенных обязанностей и предупреждения фактов неправомерного служебного поведения работников специализированных подразделений установлена не только особая процедура их назначения на должность и освобождения их от должности, но и специальный порядок привлечения таких прокурорских работников к дисциплинарной ответственности. Назначение на должности проводится только после тщательного изучения личности кандидата, который должен обладать безупречным послужным списком и соответствующей репутацией. Отбор кандидатур как в территориальные подразделения в субъектах Российской Федерации и приравненные к ним специализированные прокуратуры, так и в управление происходит на специальной комиссии. Состав комиссии в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвержден приказом Генерального прокурора России, возглавляет её Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. На региональном уровне такие комиссии возглавляют прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур.

Все отобранные прокурорские работники как на региональном, так и на федеральном уровне, назначаются на должность приказом Генерального прокурора Российской Федерации и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности только с его согласия.

Тем самым в рамках общей схемы органов прокуратуры России создаётся вертикально интегрированная структура, которая призвана обеспечить системный подход к противодействию коррупции.

30.12.2019

Советский районный суд г. Красноярска признал виновными бывшего заместителя главного судебного пристава УФССП России по краю и ее сына в совершении мошенничества в крупном размере

Советский районный суд г. Красноярска с участием представителя прокуратуры края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного судебного пристава УФССП России по краю. Она обвинялась в совершении 2-х коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что бывшая государственная служащая и ее сын в период с сентября 2015 года по март 2016 года, действуя совместно и согласованно, похитили бюджетные средства в крупном размере.

Для этого, используя должностное положение чиновницы, фигуранты дела способствовали отбору коммерческой организации в качестве единственного поставщика расходных материалов для оргтехники УФССП России по краю, достоверно зная, что стоимость товаров завышена.

После чего начальница дала указание работникам финансово-экономического отдела УФССП, не осведомленным о её преступном умысле, произвести оплату по предоставленным поставщиком документам.

В результате противоправных действий злоумышленников, с расчётного счета УФССП, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счёт контрагента, необоснованно переведены денежные средства в качестве оплаты завышенной стоимости товаров на сумму более 500 тыс. рублей, что является крупным размером, которые они распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив УФССП материальный ущерб.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приняв во внимание, что подсудимая признала вину и возместила ущерб, признал ее виновной в инкриминируемых ей деяниях и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Соучастнику преступной деятельности экс-чиновницы, с учетом полного признания им вины и смягчающих вину обстоятельств, суд назначил по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

24.12.2019

Прокурор Каратузского района провел в Каратузской школе круглый стол на тему противодействия коррупции

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся на базе МБОУ «Каратузская COШ» проведено мероприятие в форме «круглого стола» «Вместе против коррупции» с учащимися 10-11 классов образовательного учреждения.

В заседании круглого стола приняли участие прокурор района Шестаков С.В. и следователь СУ СК России по Красноярскому краю «Курагинский» с дислокацией в с. Каратузское Тороков Д.А.

Первая часть мероприятия включала в себя доклады учащихся по темам «Что такое коррупция и как с ней бороться», «Ответственность за коррупцию» и обсуждение затронутой тематики.

Во второй части состоялась беседа в формате «Вопрос-ответ», в рамках которой гости дали ответы на все интересующие ребят вопросы.

Школьники показали хорошие знания, рассмотрели понятие “коррупция” и поняли, чем она опасна для общества.

В ходе круглого стола подростки пришли к выводу, что коррупция ослабляет демократию и правопорядок, ведет к нарушению прав человека, ухудшает качество жизни людей, способствует организованной преступности, терроризму и другим угрозам международной безопасности.

Борьба с коррупцией долг каждого гражданина, поэтому необходимо проявлять активную гражданскую позицию.

24.12.2019

И.о. прокурора г. Норильска подозревается в получении взятки

С согласия органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении  исполняющего обязанности прокурора города Норильска. Он подозревается в получении взятки.

По указанию прокурора края он отстранён от исполнения служебных обязанностей.

Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры

17.12.2019

По постановлению прокурора Советского района организация привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции

Прокуратура Советского района г. Красноярска Красноярского края провела проверку исполнениями организациями законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в ООО «Азур эйр» на должность бортпроводника принята бывший государственный служащий – специалист инспекции федеральной налоговой службы.

Вопреки требованиям закона новый работодатель в ИФНС по Центральному округу г. Братска Иркутской области уведомление о приеме на работу бывшего государственного служащего в установленный законом 10-дневный срок не направил.

По постановлению прокурора Советского района г. Красноярска ООО «Азур эйр» привлечено судом к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

10.12.2019

Работники прокуратуры Красноярского края в рамках Всероссийской интерактивной акции рассказали предпринимателям о результатах работы по противодействию коррупционным проявлениям

Вчера, 09 декабря 2019 года представители прокуратуры Красноярского края приняли участие во Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, организованной Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата».

В рамках мероприятия освещены результаты работы органов прокуратуры края по осуществлению надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, обсуждены итоги деятельности правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления края в сфере профилактики коррупционных проявлений, проблемы и коррупционные риски, возникающие у предпринимательского сообщества при взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления.

Также до сведения предпринимательского сообщества доведены новеллы антикоррупционного законодательства, порядок их применения.

Проведенные мероприятия будут способствовать формированию нетерпимого отношения к коррупции в предпринимательском сообществе, повышению эффективности взаимодействия институтов гражданского общества с органами прокуратуры по вопросам противодействия коррупции.

09.12.2019

По требованию прокуратуры г. Игарка с муниципальным служащим, незаконно назначенным на должность заместителя главы города, расторгнут трудовой договор

Прокуратура г. Игарки в ходе заседания рабочей группы Игарского городского Совета депутатов установила факт незаконного назначения гражданина на должность заместителя главы города, в том числе и исполняющим обязанности главы города.

Источник: http://www.krasproc.ru/against/work

Ветка права
Добавить комментарий